Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh triệt xóa đường dây lừa đảo trên không gian mạng

8 bị can là người Tây Ninh

Ngày 17.2.2023, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xảy ra tại các tỉnh, thành phố trên cả nước; khởi tố bị can đối với 23 đối tượng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 22 bị can, trong đó có 8 đối tượng ngụ tỉnh Tây Ninh gồm: Nguyễn Hoàng Sang, 22 tuổi; Lê Trường Thịnh, 26 tuổi; Dương Hoàng Tiểu Băng, 21 tuổi; Nguyễn Hồ, 29 tuổi; Nguyễn Quang Hiếu, 28 tuổi; Nguyễn Thị Ngọc Mai, 24 tuổi; Phạm Tuấn Khiêm, 22 tuổi; Bùi Gia Khiêm, 18 tuổi. 

Các đối tượng trong đường đây lừa đảo tại Phòng cảnh sát hình sự-Công an Tây Ninh

Nguyễn Vũ Luân, 26 tuổi ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; Nguyễn Ngọc Thảo, 25 tuổi, ngụ xã An Viên Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; Châu Nguyên Bảo, 22 tuổi ngụ xã An Thới Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; Nguyễn Ngọc Hiếu, 22 tuổi ngụ xã Mỹ Quan, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; Phan Trung, 27 tuổi, ngụ TP. Đà Nẵng; Phòng Thị Cẩm Lệ, 26 tuổi ngụ tỉnh Bắc Giang; Huỳnh Thị Duyên Thắm, 28 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ; Nguyễn Văn Đình, 20 tuổi; Đặng Xuân Hưng, 29 tuổi; Phan Anh Tú, 20 tuổi; Phạm Văn Trường, 25 tuổi - cùng ngụ tỉnh Thái Nguyên; Đặng Thành Phát, 21 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Thị Thành, 27 tuổi, ngụ tỉnh Đăk Lăk và Nguyễn Thị Kim Hoa, 22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận.

Riêng bị can Nguyễn Thị Diệp Đan, 22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh do đang mang thai tháng thứ 2 và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Cơ quan điều tra Công an đã thu giữ: 25 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Thủ đoạn tinh vi

Căn cứ tài liệu thu thập được, cùng lời khai nhận của các đối tượng trong đường dây, đến nay, Công an xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng như sau: Từ tháng 3.2022, 2 đối tượng người Trung Quốc câu kết đối tượng người Việt Nam thành lập công ty trá hình đặt trụ sở tại toà B7, khu Venus, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, đến tháng 10.2022, công ty chuyển trụ sở đến Toà H, khu King Crow, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Hoạt động chủ yếu của công ty này là sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam với hình thức thông qua các trang mạng xã hội, đăng bài viết đưa ra mức lương cao, đãi ngộ hấp dẫn. Hai đối tượng người Trung Quốc đã tuyển được gần 100 nhân viên ở Việt Nam rồi đưa sang Campuchia làm việc và đồng thời chúng còn khuyến khích các nhân viên của mình lôi kéo thêm nhiều bạn bè, người thân cùng sang nước này làm việc.

Hai đối tượng người Trung Quốc thoả thuận trả công cho nhân viên 800 USD/tháng, ngoài ra còn được hưởng hoa hồng trên tổng số tiền lừa đảo được của các bị hại. Đồng thời, bố trí cho nhân viên ăn ở, làm việc cùng nhau trong một toà nhà, dạy nhân viên các chiêu trò lừa đảo bằng cách cho họ đọc các tài liệu, kịch bản, lời thoại đã soạn sẵn và làm việc cùng những người đã làm việc trước để học hỏi kinh nghiệm.

Tiếp đó, hai đối tượng người Trung Quốc quản lý, chia nhân viên theo các tổ, nhóm để cùng nhau phối hợp hoạt động lừa đảo. Theo đó: nhóm nhân viên Telesale có khoảng 20 đối tượng (trong đó có Nguyễn Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Thị Kim Hoa) do Dương Hoàng Tiểu Băng quản lý có nhiệm vụ gọi điện, nhắn tin qua Facebook để dụ dỗ, lôi kéo các bị hại tham gia làm việc online trên mạng internet để được trả công từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/ ngày, khi bị hại đồng ý, thì chuyển thông tin số điện thoại, tài khoản facebook của bị hại cho nhân viên Sale.

Nhóm nhân viên Sale có khoảng 80 đối tượng (trong đó có Nguyễn Vũ Luân, Nguyễn Hồ, Nguyễn Quang Hiếu, Đặng Xuân Hưng, Phạm Tuấn Khiêm, Châu Nguyên Bảo, Nguyễn Ngọc Hiếu, Bùi Gia Khiêm, Nguyễn Văn Đình, Phạm Văn Trường, Phan Anh Tú, Đặng Thành Phát) được chia thành 3 nhóm A, B, C, mỗi nhóm chia thành nhiều tổ (mỗi tổ có 3 nhân viên được giao quản lý 1 máy tính, 1 điện thoại gọi là máy 1, 2, 3) do Nguyễn Hoàng Sang, Phan Trung, Lê Trường Thịnh là các nhóm trưởng cùng nhau quản lý.

Hằng ngày, Trung, Sang, Thịnh trực tiếp giao việc cho các nhân viên thực hiện nhiệm vụ lừa đảo, cụ thể: Nhân viên máy 1 tiếp nhận thông tin bị hại từ nhóm Telesale, sau đó gọi điện, nhắn tin qua Facebook dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia theo dõi, thả tim Tiktok, Facebook, nghe nhạc MP3 để được trả công, bị hại đồng ý tham gia thì chuyển thông tin cho nhân viên máy 2.

Nhân viên máy 2 hướng dẫn bị hại thả tim Tiktok, nghe nhạc MP3 để được trả công từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng/lần, chuyển tiền làm từ thiện làng trẻ em S.O.S, lập tài khoản trên trang web Corona (từ đầu tháng 11.2022 đến nay đối tượng liên tục đổi tên miền trang Corona thành Goruurl com, SX38.com, naßwg|fq com; trang web này có giao diện giống với các trang web đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, máy chủ đặt tại Campuchia).

Lừa đảo, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người Việt Nam

Khi bị hại chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng, các đối tượng sẽ gửi qua telegram cho bị hại một hợp đồng của Công ty tài chính TNHH MB SHINSEL cam kết bảo hiểm an toàn 100% vốn cho bị hại. Sau đó, hướng dẫn bị hại liên hệ qua telegram gặp chuyên gia là nhân viên máy 3.

Nhân viên này hướng dẫn chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng để có điểm trong tài khoản đã lập trên trang web Corona (1 điểm bằng 1.000 đồng), đọc các lệnh tài - xỉu hoặc chẵn - lẻ cho bị hại thực hiện đặt cược để được hưởng hoa hồng từ 30% đến 60%.

Ban đầu bị hại chuyển số tiền nhỏ để thực hiện nhiệm vụ đặt cược, được đối tượng trả tiền về tài khoản ngân hàng của bị hại (gọi là nuôi khách). Khi bị hại chuyển số tiền lớn và yêu cầu rút tiền, bọn chúng đưa ra nhiều lý do như lỗi hệ thống, sai số tài khoản ngân hàng, hoặc bị hại chưa hoàn thành nhiệm vụ... nhằm không cho bị hại rút được tiền và yêu cầu họ tiếp tục nộp thêm để xác minh tài khoản. Khi bị hại không còn khả năng nộp thêm tiền, chúng chặn liên lạc, khoá tài khoản của bị hại đã lập trên trang web Corona (gọi là giết khách).

Nhóm nhân viên còn lại gồm: Nguyễn Thị Ngọc Mai được giao quản lý máy quét vân tay, chấm công các nhân viên làm việc trong công ty; Nguyễn Thị Diệp Đan có nhiệm vụ cung cấp số tài khoản ngân hàng cho nhân viên các tổ A, B, C để cho bị hại chuyển tiền, quản lý app Corona chuyển điểm vào tài khoản của bị hại; Phòng Thị Cẩm Lệ quản lý tài khoản quản trị (admin) trang web Corona để can thiệp, chỉnh sửa thông tin mật khẩu, số tài khoản ngân hàng hoặc khoá tải khoản không cho bị hại rút tiền, chấm công, tính lương và phát lương cho nhân viên; Huỳnh Thị Duyên Thắm được giao nhiệm vụ gửi đường link Tiktok lên nhóm nhận nhiệm vụ Tiktok, quản lý thẻ cào điện thoại (mỗi thẻ có 1 USD) để nạp phát dịch vụ Internet trên các máy điện thoại của nhân viên, quản lý tài khoản ngân hàng để chuyển trả tiền cho các bị hại thực hiện xong nhiệm vụ ban đầu.

Với phương thức thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo hàng ngàn người Việt Nam với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng trên đều khai nhận được chủ người Trung Quốc bố trí ăn ở, làm việc cùng nhau trong cùng một toà nhà nên biết rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của các đối tượng khác trong đường dây.

Ban đầu Công an xác định, dòng tiền của hàng ngàn bị hại bị chúng lừa đảo được chuyển đến các tài khoản tên Cao Vũ Minh Hiểu, Đào Minh Hưng, Trần Anh Phương, Nguyễn Tiến Sang mở tại các ngân hàng để chiếm đoạt. Qua kiểm tra sao kê chỉ 4 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng nhận tiền lừa đảo xác định đã nhận trên 22,1 tỷ đồng, trong đó có số tiền trên 900 triệu đồng của 5 bị hại đã xác định được danh tính.

Đây là chuyên án đấu tranh với tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động xuyên quốc gia và sử dụng công nghệ cao để phạm tội. Kết quả phá án cơ bản thành công, bắt giữ được các đối tượng có vai trò quản lý, tổ chức, đối tượng trực tiếp thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam trên không gian mạng, tổ chức tội phạm này đến nay đã dừng hoạt động góp phần ổn định an ninh trật tự trên tất cả các địa phương.